本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛劍環(huán)境”）于2021年7月31日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開公司第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》?，F(xiàn)就上述事宜公告如下：

經(jīng)董事長提名，公司擬聘任聶磊先生為副總經(jīng)理、董事會秘書（簡歷見附件）。聶磊先生具備履行副總經(jīng)理、董事會秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會秘書的情形。任期自本屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

聶磊先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其承諾將參加最近一期上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。在其取得董事會秘書資格證書之前，暫由董事長張偉明先生繼續(xù)代行董事會秘書職務(wù)。聶磊先生自取得上海證券交易所《董事會秘書資格證明》之日起正式履行董事會秘書的職責(zé)。

特此公告。

上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

2021年8月3日

附件：聶磊簡歷

聶磊先生：男，生于1989年，金融學(xué)碩士，中國注冊會計師，英國皇家特許注冊會計師、注冊金融分析師、國際注冊內(nèi)部審計師。2011年7月至2014年6月，普華永道中天會計師事務(wù)所高級審計助理；2015年8月至2018年7月，中金公司投資銀行部高級經(jīng)理；2018年7月至2020年7月，君聯(lián)資本管理股份有限公司投資經(jīng)理；2020年7月至2021年7月，上海國策投資管理有限公司投資總監(jiān)。